国家外汇管理局通报多起外汇违规案例，加强市场监管打击虚假交易
外汇政府最近报告了许多违反外汇的行为，例如中国农业银行的贾山分行。外汇政府指出，它将积极地服务现实的经济，加强外汇市场的监督，并根据法律严格调查和惩罚各种违反外汇的行为，并破坏虚假和欺骗性的交易。保持健康健康外汇市场秩序的行为。一些典型的违规外汇案件如下报告。
案例1：Jiehuitong（Tianjin）Trading Co.，Ltd。逃脱了外汇案
从2015年7月到2015年9月，Jiehuitong（Tianjin）Trading Co.，Ltd。制造了一份采购合同，捏造的进口交易，并以“预付款”的名义向US支付了482.5.78亿美元出去。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。违规是巨大的，大自然也很糟糕。根据《外汇管理法规》第39条，罚款606万元人民币。
案例2：Rizhao Tianqiao Trading Co.，Ltd.逃脱了外汇案
从2015年9月到2015年11月，Rizhao Tianqiao Trading Co.，Ltd.制造了一份重新出口贸易合同，伪造的商业发票和货运账单，并非法转让152.8.81亿美元，向海外资金转移。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款291.9万元人民币。
案例3：Zhejiang Shaoxing Sanjin petrochemical Co.，Ltd。逃脱了外汇案
从2015年4月到2016年4月，Zhejiang Shaoxing Sanjin石油化学公司有限公司与海外公司串通，使用取消的货运法案，签订了重新出口贸易合同，并非法将资金转移到海外五次，总金额为五次2566万美元。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款280万元人民币。
案例4：Sichuan Yuanjie Trading Co.，Ltd.逃脱了外汇案
从2014年3月到2016年6月，Sichuan Yuanjie Trading Co.，Ltd.制造的重新出口贸易，多次使用虚假的订单，并处理了20个重新出口商品贸易外汇付款，总计1299.992百万美元；处理的重新出口贸易外汇收款业务20重新出口贸易外汇收集业务总交易总额为130.38亿美元，非法进行套利。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条和第14条的规定，并根据《外汇管理法规》第39条的规定，使用虚假文件向国外支付外汇交易的法令构成了《外汇逃生法》。他被罚款243.39亿元人民币；根据《外汇管理法规》第41条，使用虚假文件收集外汇构成违反外汇汇款，他被罚款244.453亿元。合并被罚款48.842亿元人民币。
案例5：上海Kexi International Trade Co.，Ltd.逃脱了外汇
2016年1月，上海Kexi International Trade Co.，Ltd。与海外附属公司合谋，以伪造订单，制造重新出口贸易的运输账单，并非法转让US $ 8.248,600到海外。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款380万元人民币。
案例6：宁波·贝根能源公司（Ningbo Beigong Energy Co.，Ltd.）逃脱了外汇
2015年11月，宁波·贝贡能源公司（Ningbo Beigong Energy Co.
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款152万元人民币。
案例7：深圳申豪工业公司有限公司逃脱了外汇案
2015年3月，深圳尚豪工业公司有限公司（Ltd。
该法案违反了《外汇管理法规》第12条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款105万元人民币。
案例8：陈的非法商业案例和其他海外撤回方法
从2013年10月到2015年11月，陈和其他四个以自己的名义申请了100多张银行卡，以其亲戚和朋友的名义，在澳门撤回了HKD现金，然后将其私人出售给当地商人或赌场，涉及大量4.76亿元人民币。 rmb。
这种行为构成了未经批准外汇和销售以外的其他外汇业务活动。宗教省的鲁亚市人民法院因非法商业业务而判处3至5年判处3至5年徒刑，并罚款30万元人民币。
案例9：卢贝的案件非法买卖外汇
从2016年6月到2016年9月，Liu通过地下银行将10035万元人民币转换为香港，并在香港购买了股票。这些股票通过地下银行在香港售出1490万个香港美元，并在八次将其转移到该国。 。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第30条，并构成非法外汇交易。根据《外汇管理法规》第45条，他被罚款181万元人民币。
案例10：智人的什叶派案件非法购买和出售外汇
从2011年8月到2015年3月，Shi通过他实际控制的一家香港公司在大陆开设了一个海上帐户，并非法将公司的外汇收入卖给了家人546万美元。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第30条，并构成非法外汇交易。根据《外汇管理法规》第45条，他被警告，并罚款840,000元。
案例11：来自海伦吉安格的阳光案逃离外汇
从2015年4月到2015年9月，为了非法转让国外的资产，Sun使用拆分方法将RMB资金转移到69人的国内个人帐户中，然后借用了69人的年度外汇购买配额，这违反了法规。 34.499亿美元。转移到由我控制的海外帐户。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第7条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款542,500元。
案例12：山东什叶谅解备忘录非法交易的外汇
从2015年6月到2015年7月，SHI在国外非法转让资产，并将644万元转让给了644万笔交易，分为由地下货币房屋控制的国内帐户，并通过地下货币房屋的海外帐户收集了12.347亿美元的澳元。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第30条，并构成非法外汇交易。根据《外汇管理法规》第45条，他被罚款450,800元。
案例13：朱祖（Guizhou
从2014年9月到2015年9月，为了逃避监督，朱通过地下银行兑换了129.14亿港元，并将其转移到该国内的RMB帐户中，涉及1034.4万元人民币。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第30条，并构成非法外汇交易。根据《外汇管理法规》第45条，他被罚款360,000元。
案例14：陈的非法外汇交易案件
2015年5月，为了实现逃税，陈将从国外收集的外汇转移到了他自己的元人民币帐户中，涉及1,0374亿元人民币。
这种行为违反了“个人外汇管理措施”的第30条，并构成非法外汇交易。根据《外汇管理法规》第45条，他被罚款315,000元。
案例15：香港出生的锅非法提出了买卖外汇的案例
2014年，潘通过其国内个人和解帐户从国内个人收集了11笔交易，总计403万元人民币，并联系了香港地下银行，向Ye指定的海外供应商支付了501万港元，以用于走私动物饲料。
这种行为构成外汇交易的非法介绍。根据《外汇管理法规》第45条，他被警告，并罚款18万元。
案例16：广东出生的刘从外汇逃脱了
2016年11月，为了偿还海外融资资本，刘借用了18个国内个人的年度外汇购买配额，将外汇购买和付款分开，并将891,500美元转让给由他自己控制的香港帐户。
该法案违反了“个人外汇管理措施”的第7条，构成了外汇逃脱。根据《外汇管理法规》第39条，他被罚款120,600元。
案例17：工业银行重庆分支机构非法处理重新出口付款的案件
从2014年9月到2015年4月，工业银行的六个非现场企业的重庆分支机构提交的提单都是虚假的提单。包装滑移和提单账单的重量异常轻，这显然与常识相反。文件的真实性和合理性是针对上述企业进行的，15份称为再出口交易的外汇交易实际上是非法的套利，总金额为1.62亿美元。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条，金额巨大，情况很严重。根据《外汇管理法规》第47条，该命令被命令在时间限制内纠正该问题，没收了非法收入，罚款为900,000元。
案例18：Minsheng Bank Sanya分支机构非法处理个人分裂购买案件
从2014年5月到2016年1月，Minsheng Bank Sanya分支机构处理了18份汇款交易的17个人，金额为810,800美元。其中，有16个人是银行的雇员，他们都借出个人外汇购买配额，以帮助银行的负责人王和他的朋友购买外汇交易。 2016年7月，五名员工处理了5份外汇购买和提款业务，金额为45,000美元，所有这些雇员都提供个人外汇购买配额，以帮助银行的Head Wang购买和取款资金。
银行的上述行为违反了“个人外汇管理措施”的第7、9和32条。参与者主要是银行的负责人和员工，情况严重和影响不佳。根据《外汇管理法规》第47条，罚款100万元人民币，并命令私人外汇销售处罚一年。该银行的头王罚款50万元人民币，并命令承担责任。该人负责。
案例19：宁波银行上海Zhangjiang分支机构非法处理重新出口付款的案件
从2016年5月到2016年7月，宁波银行的上海Zhangangjiang分支机构提交了企业提交的所有提货账单，是副本，收货人的名字与企业不一致，并且无法证明企业具有相关性具有相关性商品的权利和真正的再出口贸易背景。再出口贸易和文件不受尽职调查的审查，企业进行了4次重新出口贸易付款，总金额为921.769亿美元。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条，金额巨大，情况很严重。根据《外汇管理法规》第47条，该命令被命令在一个时间限制内纠正该问题，并罚款100万元人民币，并且停止公共外汇销售业务运营一年的罚款是订购。
案例20：重庆农村商业银行非法处理重新出口贸易付款案件
从2014年3月到2014年11月，重庆农村商业银行提交了一家公司提单作为虚假注册的提单，而收货人的名称与企业不一致，以及诸如数量和重量的基本测量单位在提单和包装清单中的商品中缺少。 ，未对重新出口贸易和文件的真实性和合理性进行尽职调查，并为企业处理了11笔外汇交易，总金额为66.08.21亿美元。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条，金额巨大，情况很严重。根据《外汇管理法规》第47条，该命令被命令在时间限制内纠正问题，非法收入被没收232,800元，并罚款90万元人民币。
案例21：中国农业银行的贾山分行处理违反法规的贸易融资案件
2015年6月，中国农业银行的Jiashan分行与企业提供的销售合同的实际生产和运营金额有很大的偏差。在结构合同的情况下，它没有对文档的贸易背景，真实性和合理性进行尽职调查，并处理了企业。一笔1900万美元的贸易融资。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条。根据《外汇管理法规》第47条，将罚款40万元人民币。
案例22：汉凡银行昆祖分行非法处理重新出口付款的案件
从2015年8月到2015年9月，亨格凡银行（Quanzhou Branch）在偏远企业中提交的提单账单都是订单账单的注册副本。收货人的名称与企业不一致，无法证明企业拥有商品的相关权利和真正的再出口贸易背景。 ，没有对重新出口贸易和文件的真实性和合理性进行尽职调查，而称为重新出口贸易的企业的3次外汇交易实际上是非法套利，总金额为1,183万美元。
该银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条，并被命令在一个时间限制内纠正局势，并被罚款400,000元。
案例23：中国建筑银行Dezhou分行处理个人拆分购买案件，以违反法规
2015年2月，中国建筑银行Dezhou分行的分支机构均未审查当天的多个员工开设了一个新帐户，每笔交易近50,000美元，并且缺席，却没有审查分裂的分支机构。这个人。个人委托外汇授权书购买授权和其他材料，并且没有对RMB资金来源进行外汇资金来购买以购买RMB。这两个人以41人的名义进行了个人分拆购买外汇购买的处理，总计为20.4.4亿美元。
银行的上述行为违反了“个人外汇管理措施”的第7、9和32条，情况很严重。根据《外汇管理法规》第47条，将罚款300,000元人民币。
案例24：中国农业银行的Zhenjiang分行非法处理重新出口付款的案件
2015年12月和2016年1月，中国农业银行的Zhenjiang分行没有使企业提供的提单法案转让，因为所有者指定了收货人的指定，并且提货账单的信息证明了企业没有货物权和文件的真实性没有列出。 ，进行尽职调查的审查，并分别以810,900美元和519,700美元的价格处理企业的再交换购买和付款。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条。根据《外汇管理法规》第47条，将罚款300,000元人民币。
案例25：Ping银行Zhuhai分支机构处理外汇销售案件，违反了法规
2015年7月，Ping在企业提交的合同表明企业是出口商时，Zhuhai分支机构没有使文件的真实性和合理性成为贸易背景和合理性没有真正的贸易外汇购买需求。我们进行了尽职调查的审查，并为该公司处理了3次进口外汇购买，总计375万美元。
银行的上述行为违反了《外汇管理法规》第12条。根据《外汇管理法规》第47条，该命令被命令在一个时间限制内纠正该问题，并罚款260,000元。
（CCTV记者歌曲Liang）