广州尚品宅配家居股份有限公司2022年度社会责任报告：创新科技成就家居梦想
广州尚品家居有限公司
2022年社会责任报告
2023 年 4 月
广州尚品家居有限公司
2022年社会责任报告
广州尚品家居有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，目前旗下拥有深耕行业20余年的IT科技公司“远方软件”，以及国内家庭互联网行业领先的PC及移动互联网公司“圆方软件”。 “新居网”、国内家居零售两大领先品牌“尚品宅配”、“维易定制”，工业4.0智能制造基地“维尚智造”，以及全屋直营店和加盟店全国定制品牌。公司秉承“客户导向、结果导向、拼搏进取、专业成长”的核心价值观，以“创新科技，服务家居”为理念，“成就你我的家居梦想” ”作为公司的愿景。公司通过不断创新研发，应用云计算、大数据技术，信息化与工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋装修、全屋定制、全屋配套等一体化服务设施。我们坚定不移、持续投入，探索中国家居装饰行业的发展。路。
1、完善公司治理，维护股东权益
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会，制定了相应的议事规则和工作管理制度。公司始终把保护股东的合法权益特别是中小股东的合法权益作为公司规范运作的主要内容，以公司和全体股东的利益最大化为己任。公司经营管理的重要目标。
（一）股东及股东大会情况
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并为股东大会提供便利。股东尽可能多地参加股东会，使股东充分行使权利。 《公司章程》和《股东大会议事规则》明确规定了股东大会的召集、召开和表决程序、股东参加会议的资格以及对董事会的授权原则董事。报告期内，董事会认真审议并安排了股东大会审议事项等。报告期内，公司共召开股东大会2次。
（二）公司及控股股东情况
公司控股股东严格遵守《上市公司治理指引》和《深圳证券交易所创业板股票》
《上市规则》和《公司章程》规范自身行为，通过股东大会依法行使投资者的权利，不以任何其他方式直接或间接干预公司决策和生产依法开展经营活动，不损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。重大决策可由股东大会作出股东大会、董事会按照规范程序召开，公司与控股股东不存在关联交易，公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情况。
（三）董事及董事会
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选任程序，并严格执行。公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数和构成符合法律、法规和公司章程的规定。全体董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定开展工作，按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司有利害关系的单位和个人的影响，能够对公司重大事项发表独立意见。报告期内，公司共召开董事会会议4次。
（四）监事和监事会
公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、合法合规情况进行监督。公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责的情况。开展监督，维护公司和股东的合法权益。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会的人数、构成及监事资格符合相关法律法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集和召开监事会会议，表决程序符合法律法规的要求。
（五）独立董事履行职责情况
公司独立董事按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正地履行职责，列席并列席了报告期内历次董事会及股东大会，认真审议了董事会决议，并作出了按照有关规定决定。对公司重大事项发表独立意见。 2022年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过现场检查和内外部调查，运用专业知识和经验，为公司经营和发展提供理性意见和建议。
（六）信息披露
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务。 ”。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮信息网（）为公司信息披露指定报刊和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，接待投资者来访和咨询，设立专门机构并配备相应人员，真实、准确、及时、公平地披露相关信息。完全确保公司所有股东有平等的机会获取信息。公司信息披露内部控制得到有效执行。报告期内，公司定期报告和各项信息披露工作及时、高效。公司共披露公司公告及证明文件121份。公告内容真实、准确、完整，全年未发生补充或更正的情况。经深交所考核，公司2021年度信息披露工作获得“B”级评级。
（七）投资者关系管理
投资者关系工作是一项长期、持续、重要的工作。公司不断学习投资者关系管理经验，采用更好的方式和手段，使投资者能够平等地获取有关公司经营管理、未来发展等信息，与投资者建立和投资保持良好的互动关系。树立公司在资本市场的规范形象。
报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。公司在互动平台回答了53个问题，召开了13场线上线下投资者交流会，包括举办线上年度业绩说明会，参加2022年广东上市公司投资者线上集体接待日。
（八）关注股东回报
按照中国证监会关于鼓励上市公司分配现金股利，为投资者提供稳定合理回报的指导意见，在遵守利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下发展过程中，公司制定了《公司法》和《公司章程》。按照有关规定制定并实施利润分配方案。
2022年5月，根据公司年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案，公司2021年12月31日总股本198,675,000股将扣除公司回购股份807股、920年后197,867,080股以股数为基数，现金分红向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,680,062元（含税）。
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》，拟以截至2022年12月31日公司总股本198,675,000股，扣除公司的回报后。以收购807,920股后的197,867,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利29,680,062元（含税）。上述利润分配方案须经2022年度股东大会审议通过后实施。
2、规范人事管理，保障员工权益
公司坚持竞争、公平、激励的原则，根据不同岗位和员工工作性质，为不同员工制定灵活的薪酬体系，并根据员工绩效和综合潜力制定薪酬激励计划。公司倡导“客户导向、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化，充分发挥员工的积极性和创造性，建立了公司与员工合理分享的机制。企业发展带来的效益，从而吸引更多的优秀人才。推动公司实现发展目标。
（一）平等合规用人，打造专业成长、结果导向的团队
公司始终将人才视为企业发展的第一资源。公司严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规，规范公司人事劳动管理，使公司的用人、职务、任免、调动、退休等事项均在按照规定，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家法规和标准。同时，公司为员工提供有竞争力的薪酬和福利保障，帮助公司在人才市场上取得竞争优势。
公司倡导“客户导向、结果导向、拼搏进取、专业成长”的企业文化价值观。以开放的态度创建学习型组织；以成长型思维提升员工的专业能力；以包容的环境广纳优秀人才。公司努力营造人才脱颖而出的环境和氛围，大力推行具有公司特色的“文化建设、组织管理、绩效激励、人才发展”的有效机制。招聘时，员工不会因性别、年龄、民族、信仰等而受到区别对待，也不会受到适用法律禁止的其他歧视或骚扰，并将为每一位员工提供平等的就业和发展机会。用人讲究结果导向、高效执行、不辱使命、尽职尽责、实事求是、说到做到、奖惩明确。
（二）着力推进人才体系建设，提高员工专业技能
公司着力推进人才体系建设，以培训资源建设为基础，以数字化学习平台为支撑，以运营管理为保障，全力推进培训体系的完善。
培训资源建设：主要包括各级人才培养工程、制度体系建设、讲师体系建设等。其中，人才培养工程涵盖高层次、中层次和基层员工的培训。公司利用中层管理人员
我们以部门培养为核心，多维度、全方位、高视角培养公司骨干；我们把管理培训生的培养作为为公司输送新鲜血液的基础，计划5年内将他们培养成为公司的中层管理干部。 ，让公司中层拥有源源不断的新动力。对于基层培训，“在职培训”是主要的培训发展方式。
数字化学习平台：公司深度连接线上线下，最大化企业资源的积累和双循环利用，最大化数字化学习平台的建设维度和作用，让培训更加便捷高效。实现更便捷——学习条件不受限制，学习时间可控，学习地点更灵活；更及时——在线学习无需等待，速度快，连着网络就可以学习；更加个性化——学习内容可灵活选择，按需学习，靠乐趣学，靠结果学。
3、绿色低碳发展，创建绿色工厂
公司将环境保护作为可持续发展战略的重要组成部分，注重履行企业环保责任，积极践行环境友好型、资源节约型发展。为保证产品的环保和安全，将环境管理纳入公司管理体系，公司高度重视产品制造过程中公众关心的环境问题。具体方法包括：利用信息AI技术改进生产流程，解决个性化定制与批量生产的天然矛盾。在日常生产经营活动中，我们实行清洁生产，对内部生产过程中产生的固体废物进行100%无害化处理；我们对原材料进行严格检验，始终严格遵守ISO9000质量管理体系和ISO14001环境管理体系的要求。每一批原材料均经过工厂检验，不合格产品决不入库，杜绝有害原材料的使用。产品板材甲醛含量远低于中国E1级标准，达到国际E0级标准；并建立定制化生产所需的绿色供应链管理体系，落实公司可持续发展责任，保障每个家庭的健康生活。
该公司使用来自可再生木林的木材来减少对原生木林的破坏。此外，公司对供应商采取一系列管理制度，注重节能减排、有害物质控制等环保生产因素。对不符合规定的供应商进行评级，减少采购量，从源头上保证产品原材料的环保。 、低碳、安全。
公司华南、华东智能制造基地应用自建人工智能云平台+大数据算法，解决定制家具个性化与规模化生产的矛盾问题。通过供应链的智能化改造，工厂每天可以生产数十万个规格尺寸完全不同的零部件，甚至个性化定制高端板材的工期也仅需25天。
为实现绿色生产，公司采取一系列措施减少污染物的产生，减少产品的碳足迹：
对于生产过程中的污染物（粉尘、有机废气等）和废弃物，各有针对性的设备和队伍进行回收和无害化处理。内部生产过程中产生的固体废物100%进行无害化处理，确保不残留在板上。
4、履行社会责任，持续回馈社会
（1）尚品宅配品牌“爱尚计划·爱上学”
在全面推进乡村振兴的主旋律下，“爱尚计划·爱学校”公益行动秉承“无论多偏远的山区，都要给孩子们一张学习的书桌”的初衷，持续关注农村教育发展，不断迈出坚实的一步。 2022年，“爱尚工程·爱学校”公益行动将继续突破障碍，奔赴中部、华南、西南地区，翻新课桌椅、讲台，为农村送去彩笔、书包为有需要的小学，开展丰富多彩的美术课活动，为孩子们的重要时刻留下了美好的回忆。 2022年4月，“爱尚工程·爱上学”为江西省吉安市永丰县瑶田镇良坊小学交付了66套全新课桌椅和6个新讲台，让原本破旧的教室焕然一新；
2022年5月，“爱尚工程·爱上学”走进广东韶关乳源恒大兴才小学、大东潭照小学，为孩子们送上儿童节“特别礼物”——110套品牌-新的课桌椅和6个新的讲台，并为孩子们提供绘画和音乐课程，并带领孩子们进行户外游戏；
2022年6月，尚品宅配成立18周年之际，“艾尚计划·爱上学”走进广西藤县回龙小学、富双小学，配送140套品牌——为孩子们送去了新课桌椅、150套新彩色笔；
2022年9月，“艾尚工程·爱上学”走进贵州威宁金中镇岔沟小学，为孩子们送上了“开学惊喜”——90套全新课桌椅和6个新领奖台；
2022年10月，“爱尚工程·爱上学”携手重庆商会，前往重庆涪陵龙潭新兴小学，向学校捐赠100套新课桌椅、270个新书包这里的留守儿童。
2022年，“爱尚工程·爱上学”共向7所学校捐赠课桌椅506套、讲台18个、彩色铅笔150盒、新书包270个，缓解落后问题农村教育设施和改善农村教学环境。
自2013年启动以来，“爱上工程·爱上学”足迹已遍布28个省份174个县的244个乡镇，共向449名学生捐赠课桌椅34535套、彩笔17297箱。小学。
（2）维一定制品牌“从心行动？爱读书”
“关爱行动·爱读书”是维意定制品牌于2014年7月26日发起的一项公益事业，通过向山区学校送心书吧、分享童书的公益方式，提高阅读水平关心山区学校的办学条件，传递城市的温暖祝福。 2022年，公司将继续开展“细心行动·爱读书”，持续履行社会责任，积极关注社会重大事件，践行公益事业，让山里的孩子爱上读书，让城市的孩子多一份爱心，充分发挥公司优势积极承担社会责任，助力乡村振兴！
自2014年启动以来，“关爱爱读书”活动累计捐赠图书14万册、书吧1268家、学校275所，累计惠及学生31663人次，志愿者累计1402人。
(3) 爱旧衣，暖冬长存
一件新衣服让山区孩子们过年保暖。 《旧衣恋》将于2022年12月如期到来，正式开启第八季旅程。尚品宅配董事长、艾尚计划发起人李连柱、尚品宅配副总经理李家冲、尚品宅配代言人赵丽颖表达了对旧衣服的喜爱。全国各地门店和众多爱心人士积极参与。项目筹集的资金全部用于购买新的冬装，送往西藏、内蒙古、辽宁、江西等地的农村小学，在新年来临之际，为孩子们送上一份温暖的新年礼物。
2022年，“爱尚计划·旧衣有爱”向4所学校捐赠178件冬衣。自2015年起
“爱尚计划·旧衣有爱”启动以来，已累计向171所小学捐赠冬衣17008件。
（四）康景守护计划
“康静守护计划”是尚品宅配2021年推出的公益项目，旨在为全国医疗机构、学校等打造健康舒适的娱乐阅读空间。公司采用绿色板材，利用专业的空间设计能力，为孩子们的身心健康成长营造美好的环境。 2022年，“康靖守护计划”已走进知名学校、权威医院，得到了用户机构、学生教师、儿童家长、关爱组织的一致好评。
2022年1月，首家“康景阅览室”在广州华侨外国语学校正式启用；
2022年5月，第二家“康静宝贝之家”在南京儿童医院正式开业；
2022年9月，第三家“康静宝贝之家”在无锡市儿童医院揭牌；
2022年12月，第四个“康靖婴儿之家”在江西省儿童医院建成。
未来，尚品宅配将继续推动“康靖守护计划”在全国更多城市落地，为更多有需要的医院、学校等机构提供实质性帮助，共同守护孩子们的健康。
5、展望
新的一年，公司将继续把公司发展与企业社会责任紧密结合起来，坚持以良好业绩回报股东，维护公司全体员工利益，推动公司发展再上新台阶，坚持一个有价值的人和一个有用的人。做有价值的事，建有价值的企业。
特此报告！
广州尚品家居有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日